Carlos Bautista Samaniego

Fiscal durante 32 años de los cuales cerca de 20 en la Audiencia Nacional, CARLOS BAUTISTA es Experto en Derecho Penal Económico, Extradiciones, Derecho de la Unión Europea y Doctor en Derecho con nota de Sobresaliente cum laude con la tesis doctoral “Aproximación crítica a la orden europea de detención y entrega”.

Desde el año 2006 ha intervenido como Fiscal tanto durante la fase de instrucción como durante la de juicio oral en causas de derecho penal económico, siendo las más destacadas: CASO RESIDENTES-GRUPO GLOBALIA (fraude masivo de subvenciones), CASO MUNDO MÁGICO (marco estafa piramidal), CASO JOHN PALMER (marco estafa piramidal), CASO BAYWEEK (blanqueo de capitales), CASO ALZICAPITAL, CASO CAIXABANK, CASO PRESTAMITOS.

CARLOS BAUTISTA es experto en los delitos de fraude fiscal, macro-estafas, delitos de corrupción en mercados internacionales y blanqueo de capitales.

CARLOS BAUTISTA es también especialista en derecho penitenciario llevando desde el año 2015 los asuntos de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional.

CARLOS BAUTISTA ha estado al frente de la coordinación de extradiciones y órdenes europeas de detención y entrega de la Audiencia Nacional desde mayo de 2005. Ha supervisado más de 1000 procedimientos de extradición haciendo de él el experto más reconocido de España en la materia. Es autor del manual de referencia “Procedimiento de extradición pasiva” Editorial SEPIN.

Representante español en el Proyecto Jupitter de la Unión Europea, consultor internacional de Naciones Unidas y de la Unión Europea en diferentes talleres y proyectos sobre lucha antiterrorista y prevención de blanqueo de capitales, entre otros.

Amplia experiencia en docencia universitaria como profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad Alfonso X de Derecho Penal y Derecho Penal Económico, y en la Facultad de Derecho del Colegio Universitario Cardenal Cisneros en materia de Derecho penal; docencia no universitaria impartida a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como a miembros de  Carreras Judicial y Fiscal.

Autor de numerosos libros, artículos y capítulos, siendo los más destacables “Compliance y Blanqueo de capitales”. Capítulo 5 del libro colectivo “Guía para la implantación del Compliance en la empresa”. Ed Wolters Kluver. Barcelona, julio 2017 o “Manual de Investigación de Blanqueo de Capitales” Editado por la Unión Europea. Tirana. Marzo de 2013.